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江苏省人民政权关于印发海南省企业失信行为联合惩戒暂行办法的通报


体育比赛投注【法定网站】 · http://lphs518.com     通告时间:2016/12/23

琼府〔2014〕58号



各市、县、区人民政府,省政府直属各单位:
    《江苏省企业失信行为联合惩戒暂行办法》已经六届省政府第28先后常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。



江苏省人民政权
2014年10月27日




江苏省企业失信行为联合惩戒暂行办法



首要章 总 则



    首要枝 为进一步推进全省社会信用体系建设,加大对失信行为惩戒力度,制造“德艺双馨海南”,根据《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》、《国务院办公厅关于社会信用体系建设之多少意见》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《征信业管理章程》、《集团公司信息通报暂行条例》、《江山发展改革委人民银行中央编办关于在市政管制事项中采取信用记录和贷款报告的多少意见》、《江苏省人民代表大会关于加强信贷建设之决定》和《江苏省征信和贷款评估管理暂行规定》的有关规定,重组本省实际,制订本办法。
    其次枝 凡在本县行政区域内从事日常经营活动的集团(包括非本省注册企业),必须遵守诚实、守信的规则,对她失信行为的统一惩戒适用本办法。法律、法律、规章另有规定的,其次她规定。
    先后三枝 资金办法所称失信行为是指由各国行政机关、司法机关以及经法律法规授权具有管理公共事务职能的任何组织(以下简称有关单位和团体)依法认定,对集团公司贷款状况构成负面影响之不守信用行为(法律、法律规定可以免责的表现除外)。
    先后四枝 集团公司失信行为联合惩戒应当坚持信用信息共享、单位联动实施、依法公正执行、义务主体明确的规则。
    先后五枝 集团公司失信记录以合同履约、产品品质、食品药品安全、环境保护、安全生产、临床卫生、水利建设、辛苦保护、纳税、国民经济、资质资格评定和核对、统计调查、价格欺诈、虚假广告、生效法律文书履行、刑事处罚、市政处罚、警告及民事赔偿等为重要。
    先后六枝 县级信用主管单位承受组织执行本办法,对失信行为的认可和惩戒工作开展指导、和谐和监理。
    其余有关单位和团体按照各自职责和权力,实际实践本办法,对集团公司失信行为的水平进行认定并推行惩戒。
    先后七枝 推行失信行为联合惩戒依据的捐款记录应依法采集,并应以省级信用主管单位管理的市企业贷款信息共享平台的捐款记录为准。
    先后八枝 失信行为联合惩戒分为核查信用记录、确认失信程度和推行失信惩戒三个步骤。
    先后九枝 有关单位和团体在一般监管、市政许可、政府采购、招标投标、资质审核、评论评优、为期检查、基金援助、政府投资等工作中,应该依法核实、查询、采取省企业贷款信息共享平台中的企业贷款信息,并将她表现实践行政管制的参考依据。
    先后十枝 倡议和鞭策社会团体和个体在进行信用交易或者其它活动经过中,查询和采取企业失信信息,降低贷款风险。



其次章 失信行为



    先后十一枝 集团公司失信行为分为商务领域失信行为、政务领域失信行为和国际法领域失信行为。
    先后十二枝 税务领域失信行为是指企业在生养、经营、劳务过程中产生之失信行为。关键包括:
    (一)以欺诈、胁迫、恶意串通等手段订立、实践合同的;
    (二)恶意违约逃避履行法定义务或者合同义务的;
    (三)制造、兜售假冒伪劣产品的;
    (四)通告虚假、夸大等犯罪广告之;
    (五)招投标过程中弄虚作假、违规操作的;
    (六)地下违规占用土地的;
    (七)故意侵犯知识产权的;
    (八)发生质问题的;
    (九)发生安全问题的;
    (十)犯罪用工或者拖欠劳动者工资的;
    (十一)未依法申报和上交排污费的;
    (十二)未实行环境保护法定或约定义务的;
    (十三)作伪骗取贷款、地下集资、违规担保的;
    (十四)商业受贿行为,经营者为销售或购买商品而采取财务或其它手段贿赂对方单位或者个人的;
    (十五)故意低价或者无偿转让、转换资产,逃避履行债务的。
    先后十三枝 政务领域失信行为是指企业行为行政管制相对人的失信行为。关键包括:
    (一)官方行政许可、市政审批项目未经批准、特许,擅自实施的;
    (二)未通过财政机关或具有行政管制功能的团队依法进行的专项或者定期检查的;
    (三)受到罚款、没收违法所得、没收非法财物,责令关闭或停产停业等行政处罚的;
    (四)骗取财政补贴资金的;
    (五)偷、逃、抗、骗税以及虚开增值税专用发票的;
    (六)故意提供、通告不真实生产经营统计数字的;
    (七)以虚假申报材料等措施骗取行政许可、市政审批项目的;
    (八)在规定期限内,未向行政机关报送年度报告的;
    (九)市政机关、具有行政管制功能的团队依法履行监督检查时,不容提供有关资料或者提供的资料不真实、不完全以及转移、隐身相关证据的。
    先后十四枝 基本法领域的失信行为是指企业在决定、诉讼、实践等司法活动中的失信行为。关键包括:
    (一)集团公司出于非法的想法和目的,恶意串通,合谋编制虚假事实和证据等艺术提请仲裁、公证或向人民法院提出诉讼,地下侵占或损害国家、公共、百姓财产或权益的;
    (二)以伪造证据、暴力、威胁等措施妨碍、抗拒执行的;
    (三)虚假诉讼、虚假仲裁、规避执行等表现,以及其他拒不履行生效法律文书确定义务的;
    (四)违背财产报告制度的;
    (五)违背限制高消费令的;
    (六)把实践人无正当理由拒不履行执行和解协议的。



先后三章 失信程度和惩戒措施



    先后十五枝 集团公司失信行为按照严重程度从低到高划分为普通失信行为、较重失信行为和严重失信行为三个级次。
    先后十六条 集团公司出现以下行为之一可认定为普通失信行为:
    (一)把行政机关通报并责成限期整顿的;
    (二)拖欠劳动者工资或者社会保险费等2个月之内的;
    (三)经法院或者仲裁机构认可拖欠贷款等合同款以及公用事业缴费6个月之内的;
    (四)司法机关或者行政机关在强制推行时,未按要求实行生效法律文书确定的无偿的;
    (五)经法院宣判认定行贿犯罪情节轻微,不需要判处刑罚,依照刑法免予刑事处罚的;
    (六)行贿犯罪情节轻微,检察院作出不起诉决定的;
    (七)资金办法第十二枝、先后十三枝、先后十四枝所列其他情形,内容轻微的;
    (八)法律、法律、规章规定的任何一般失信行为。
    先后十七枝 一般说来失信行为惩戒措施包括:
    (一)巨款提醒。有关单位和团体将一般失信行为书面通知企业,指导他纠正和标准相关行为。
    (二)德艺双馨约谈。有关单位和团体可以对产生一般失信行为的集团重大官员、监管领导或者直接责任人员进行约谈,活动相关法规法规和策略,敦促伊在经济社会宣传中严厉自律、德艺双馨守法、实践社会责任。
    先后十八枝 有关单位和团体应当对贷款提醒和诚信约谈情况进行登记,详细记载提醒和约谈的目标、岁月、主意和内容。
    先后十九枝 集团公司在把信用提醒后,无故不改正相关失信行为或者无故不出庭约谈、约谈事项不实现,经督促后仍不执行的,由一般失信行为上升为较重失信行为。
    其次十枝 集团公司出现以下行为之一可认定为较重失信行为:
    (一)未通过各类专项或者定期检查的;
    (二)空气信用评级等级为黄牌的;
    (三)犯罪用工,把劳动保护行政部门责令整改而拒不改正的;
    (四)违背资质、资格管理规定从事生产、经营或者服务活动的;
    (五)拖欠劳动者工资或者社会保险费等2个月以上6个月以下的;
    (六)经法院或者仲裁机构认可拖欠贷款等合同款以及公用事业缴费6个月以上12个月以下的;
    (七)经法院宣判认定构成行贿犯罪的;
    (八)由纪检监察机关以贿赂立案调查,并依法作出相关处理的;
    (九)1年内发生2先后以上同类一般失信行为或者1年内发生一般失信行为3先后以上的;
    (十)资金办法第十二枝、先后十三枝、先后十四枝所列其他情形,内容较重的;
    (十一)法律、法律、规章规定的任何较重失信行为。
    其次十一枝 对较重失信行为的惩戒,除采取本办法规定的对普通失信行为的惩戒措施外,还可依法行使以下办法:
    (一)拓展限定范围之通知或者书面报告;
    (二)表现日常监督检查或者抽查的要害,并加强监督检查的频次;
    (三)取消政策优惠;
    (四)严格核准或审批企业新增项目;
    (五)在内阁投资建设项目招投标、购买招投标、公共资源交易等管理工作中,利用综合评标法的,应该设置信用分,有较重失信行为的集团最高只能得该项满分的一半;
    (六)法律、法律、规章规定的任何惩戒方式。
    其次十二枝 名将有较重失信行为的集团列入省企业贷款信息共享平台“黄名单”,近期3年。
    其次十三枝 集团公司出现以下行为之一可认定为严重失信行为:
    (一)把列入省、地方典型失信案件名单,并把行政机关或新闻传媒公开曝光的;
    (二)拖欠税款、劳动者工资或者社会保险费等6个月以上的;
    (三)犯罪用工造成深重后果,把追究刑事责任的;
    (四)地下违规占用土地的;
    (五)故意侵犯知识产权的;
    (六)招投标过程中弄虚作假、违规操作的;
    (七)骗取财政补贴资金的;
    (八)恶意欠税、逃税、骗税的;
    (九)空气信用评级等级为红牌的;
    (十)作伪骗取资质、资格或者其它有关证件、证明材料的;
    (十一)经法院或者仲裁机构认可拖欠贷款等合同款以及公用事业缴费12个月以上的;
    (十二)官方代表人有实行能力,但拒不履行法定义务的;
    (十三)以伪造证据、暴力、威胁等措施妨碍、抗拒执行的
    (十四)以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转换资产等措施规避执行的;
    (十五)违背财产报告制度的;
    (十六)违背限制高消费令的;
    (十七)把实践人无正当理由拒不履行执行和解协议的;
    (十八)其余有实行能力,但拒不履行生效法律文书确定义务的;
    (十九)1年内发生2先后以上同类较重失信行为或者1年内发生较重失信行为3先后以上的;
    (二十)资金办法十二枝、先后十三枝、先后十四枝所列其他情形,内容严重的;
    (二十一)法律、法律、规章规定的任何严重失信行为。
    其次十四枝 对严重失信行为的惩戒,除采取本办法规定的对较重失信行为的惩戒措施外,还可依法行使以下办法:
    (一)向社会公开失信信息;
    (二)取消相关荣誉称号,限制参与评先、评优;
    (三)在政府采购、政府为主的招投标活动、上市融资、批零公债券、享受优惠政策或者财政资金补贴、新增项目审批核准、黄土地审批、矿业权审批、兴办金融类业务的机关、担任公司高级管理人员等方面,按照相关规定使用惩戒措施。
    (四)法律、法律、规章规定的任何惩戒方式。
    其次十五枝 名将有严重失信行为的集团列入省企业贷款信息共享平台“黑名单”,并依法向社会公开。“黑名单”近期为5年。



先后四章 巨款修复和异议处理



    其次十六条 有关单位和团体在推行失信惩戒的同时,应该督促企业成立全面贷款管理制度,穿越教育培训、增强指导等手段,援助企业重塑信用记录。
    其次十七枝 集团公司可以到村级信用主管单位或其它有关单位和团体查询其信用记录,县级信用主管单位或其它有关单位和团体应当提供相应服务。
    相关利害关系人需要查询企业失信信息的,应该依法履行。
    其次十八枝 集团公司非因主观故意发生失信行为的,可以按照一定条件和程序实施信用修复。
    巨款修复由集团公司向依法拍卖其失信行为的有关单位和团体提出信用修复申请,有关单位和团体核查后,认为他已经形成整改,符合管理要求的,可以决定允许信用修复,并将贷款修复信息纳入本单位信息系统,同时提供给自治区企业贷款信息共享平台。
    集团公司贷款修复结果生效后,有关单位或团体对该集团公司运用的失信惩戒措施应予以减轻或废止。
    其次十九枝 集团公司对自己失信行为认定有异议的,可以向省级信用主管单位或者认定其失信行为的有关单位或团体提交异议申请,并提供有关佐证材料。
    县级信用主管单位或者认定其失信行为的单位,应该自收到异议申请的日起15个工作日内,向提出异议申请的集团作出书面答复。
    异议处理期间,不影响失信行为记录的通知与处理。
    先后三十枝 县级信用主管单位应该制定企业“黑名单”和“黄名单”管理章程,引人注目“黑名单”和“黄名单”的审批、解除条件和程序,并根据企业贷款情况对黑名单、黄名单及时进行调整。



先后五章 守信激励



    先后三十一枝 优秀信用记录是指有关单位和团体依法认定,对判断企业贷款状况起正面作用的记录。关键包括:
    (一)纳税信用评级为A除的监护人记录;
    (二)拥有绿色企业称号的记录;
    (三)把列入出入境检验检疫信用管理AA除企业之记录;
    (四)把列入中国质量奖、区(特区)政府质量奖、区名牌产品企业、区出口名牌企业之记录;
    (五)把列入中华老字号、扬威商标、江苏省著名商标的记录;
    (六)把列入中国质量诚信企业之记录;
    (七)把评为价格、计量信得过单位的记录;
    (八)把评为AAA除“守合同重信用”单位的记录;
    (九)把列入安全生产诚信示范企业之记录;
    (十)把列入“德艺双馨守法企业”创办工作先进单位的记录;
    (十一)把列入海关企业类型A除、AA除的记录;
    (十二)把列入模范劳动关系和谐企业之记录;
    (十三)把国家、县级行业主管单位授予行业龙头企业称号的记录;
    (十四)其余依法认定的光荣记录。
    上述荣誉记录期限为荣誉事项的近期。
    先后三十二枝 有关单位和团体在法律法规规定范围内,可以对拥有良好信用记录,且无失信记录的集团运用以下守信激励措施:
    (一)按照国家和我省有关规定,授予相关荣誉称号;
    (二)在政府采购、品种招投标、资格审查、评论评优、布局和拨付有关行政补贴资金等工作中,在同等条件下予以优先;
    (三)提高改革、云游、农业部、农业和信息化、行政、国民经济、环境保护、住房城乡建设、通运输、税务、财务、建筑业、质检、食品药品监管、安全监管、粮价、自主经营权、海关等单位,应在法律法规规定的范围内,根据各自职能,出台相应的激发措施;
    (四)法律、法律、规章规定的任何激励措施。



先后六章 管理和维护



    先后三十三枝 县级信用主管单位承受建设、运维省企业贷款信息共享平台和“巨款海南”血站,归集、重组企业贷款信息,与有关单位和团体共享,并依法在“巨款海南”网向社会公布,为执行失信行为联合惩戒提供信息服务。
    先后三十四枝 有关单位和团体应增强信息系统建设,重组行业内、系统内的捐款信息,依法将企业失信信息及时、准确、完全地录入信息管理系统,并依照本办法认定其失信程度。
    先后三十五枝 有关单位和团体应根据资金办法的规定和县级信用主管单位的相关要求,依法及时向区企业贷款信息共享平台提供企业贷款信息,并对所提供信息的真实负责。
    先后三十六枝 有关单位和团体应树立失信惩戒联动工作机制,增强信贷制度建设和人口培训。
    先后三十七枝 有关单位和团体应当成立全面责任追究制度。违背本办法规定,有下列行为之一,并造成国家损失、侵害企业法定权益等严重后果的,要守法追究相关单位领导和直接责任人员的义务;结合犯罪的,要守法追究刑事责任:
    (一)不按规定提供或提供错误信用记录的;
    (二)对集团公司失信行为认定错误的;
    (三)不按规定公布企业贷款记录的;
    (四)不按本办法规定对有失信行为的集团实行惩戒的。
    先后三十八枝 有关单位和团体应当成立企业失信行为投诉举报制度,接到投诉举报,并承担投诉举报的受理、检察和反映。对经核准无误的失信行为,应录入信息系统。
    先后三十九枝 有关单位和团体依法提请其他部门和团体执行联动监管方法的,有关单位和团体应当予以配合。
    先后四十枝 县级信用主管单位应该定期督查、评议有关单位和团体实施本办法的事态,增强指导和监理,适时总结、拓宽好的书法和经验。
    先后四十一枝 县级信用主管单位及他工作人员不得违反法律、法律及本办法的规定,篡改、损毁、泄漏或地下使用企业贷款信息;不可与自然人、法人、其他组织恶意串通,提供虚假信用报告。造成深重后果的,要守法追究单位领导和直接责任人员的义务。结合犯罪的,要守法追究刑事责任。
    先后四十二枝 各市县、各单位应该结合实际,根据本办法的有关规定,研讨制定本地区、本部门企业失信惩戒实施细则。
    勉励行业中介组织根据行业特色,制订本行业之失信惩戒实施细则,主动发挥行业自律组织的真理性和隐蔽性。
    先后四十三枝 各行业主管单位可根据本行业特点,依法自行开展企业贷款等级裁判工作。



先后七章 附 则



    先后四十四枝 资金办法所称“以内”、“以下”人均包含本数,“上述”不包含本数。
    先后四十五枝 集团公司失信行为惩戒的实效为5年,自失信行为认定或者事件终止之日起计算。
    先后四十六枝 资金办法自公布的日起施行。


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